Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"Химлаборприбор"  Публичное Акционерное Общество<BR>27.11.2023 09:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор"  Публичное Акционерное Общество</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2023г.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>28 ноября 2023г.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 	</P>
<P>1. О подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2024 год;</P>
<P>2. Об одобрении заключения договора на разработку и согласование проектно-сметной документации производственно-складского помещения и последующего заключения договора на строительство производственно-складского помещения;</P>
<P>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению краткосрочного займа между ПАО «Химлаборприбор» (Кредитор) и ООО «Порцела Рус» (Заемщик) в размере не более 6 500 000 рублей с обязательством полного погашением займа ООО «Порцела Рус» до 01.03.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Рогов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.11.2023г.</P>